证券代码：600340       证券简称：华夏幸福     公告编号：2022-074

            华夏幸福基业股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会取消议案并增加提

(资料图片)

                        案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别       股票代码       股票简称     股权登记日

    Ａ股         600340    华夏幸福     2022/12/23

二、取消议案并新增提案的情况说明

（一）取消议案的说明

  关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案

  公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于以下属公司股权实施债务重

组及股权激励暨关联交易的议案》部分事项尚需进一步协商，经公司控股股东华

夏幸福基业控股股份公司提议并经董事会审议通过，决定取消该议案。

（二）增加临时提案的说明

  公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

     《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，具体内容详见公司 2022 年

三、除了上述取消议案并增加临时提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

      关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务

      重组的议案

  上述议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日及 2022 年 12 月 20 日刊登

在《中国证券报》、

        《上海证券报》、

               《证券日报》、

                     《证券时报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公

司、北京东方银联投资管理有限公司

特此公告。

                             华夏幸福基业股份有限公司董事会

附件：授权委托书

                  授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召

开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

      关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重

      组的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                          委托日期：     年    月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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